K8凯发及董事会全体成员包管通告内容的真实、正确和完备，没有虚伪纪录、误导性报告大概严重脱漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当一般及连带执法责任。

一、集会召开根本状况

(一)股东大会届次

　　本次集会为2021年第二次股东大会。

(二)调集人

　　本次股东大会的调集人为董事会。

(三)集会召开的正当性、合规性

　　本次集会的召开切合《中华人民共和国公法律》等执法、法例和《公司章程》的有关划定。

(四)集会召开日期和工夫

　　开端工夫：2021年9月28日9时30分

　　完毕工夫：2021年9月28日10时00分

(五)集会召开方法

　　本次集会接纳现场方法召开。

(六)列席工具

　　1.停止2021年9月24日持有公司股份的股东。

　　股东可以书面情势委托署理人列席集会、到场表决，该股东署理人不用是K8凯发股东。

　　2.K8凯发董事、监事、初级办理职员。

(七)集会所在：天津市南开区南京路358号K8凯发传媒大厦1017集会室。

二、集会审议事变

　　集会审议公司第二届董事会第四次集会提交的议案，详细议案如下：

　　（一）审议关于《增加公司注册资源》的议案。

　　（二）审议关于《公司变动注册资源暨变动公司章程》的议案。

三、集会注销办法

　　(一)注销方法

　　1、天然人股东持自己身份证；

　　2、由署理人代表团体股东列席本次集会的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签订的受权委托书、和署理人身份证；

　　3、由法定代表人代表法人股东列席本次集会的，应出示自己身份证、加盖法人单元印章的单元业务执照复印件；

　　4、法人股东委托合法定代表人列席本次集会的，应出示自己身份证，加盖法人单元印章并由法定代表人签订的受权委托书、单元业务执照复印件；

5、操持注销手续，可用信函或邮件方法举行注销，但不受理德律风方法注销。

　　(二)注销工夫: 

　　2021年9月24日9时00分至2021年9月24日17时00分

　　(三)注销所在:

　　天津市南开区南京路358号K8凯发传媒大厦409室

四、其他

　　(一)集会联系方法

　　联系人：高瑞

　　联系�>###

　　传    >###

　　电子邮箱：gaorui_>###

　　联系>###358号K8凯发传媒大厦409室

　　邮政编码：300100

 

 

 

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董事会

2021年9月13日